Як Ротенберги приховували свою власність в ТРЦ Ocean Plaza – деталі від ФДМУ
Російські олігархи брати Ротенберги намагалися приховати, що є співвласниками столичного ТРЦ Ocean Plaza за “класичним механізмом”.
Про це розповів заступник голови Фонду держмайна України Олександр Федоришин та пояснив, як саме це працює.
Федоришин пояснює, що російські олігархи постійно звертаються Європейського суду, щоб визнати рішення судів України недійсними і повернути активи або отримати за них компенсацію.
Тож коли ми говоримо про перший механізм зі стягнення в дохід держави через санкції, суди ретельно контролюють. Тут дуже важко Міністерству юстиції довести, що крайнім бенефіціаром є конкретний російський олігарх. Наприклад, гучний кейс зі стягнення Ocean Plaza у дохід держави. За цим активом стояли брати Ротенберги. Структура приховування бенефіціарів багатоступенева, - каже заступник голови ФДМУ.
Як це працює?
Спочатку Ротенберги створюють на території України ТОВ, у який заходить іноземна компанія, яка може бути зареєстрована в ЄС. У випадку з Ocean Plaza це була кіпрська компанія, яка діяла через низку посередників з 4-5 компаній.
Далі бенефіціар та номінал підписують акціонерну угоду, де фіксується, що в усіх реєстрах буде вказаний номінал, а бенефіціар офіційно ніде не вказується.
Юристи за домовленістю реєструють компанію не на бенефіціара, а на номінала.
Мін’юсту довелося зробити чимало, щоб довести причетність Ротенбергів до ТРЦ, коли усі етапи було виконано - українська сторона звернулась до суду. Суд все уважно вивчає і виносить рішення.
Читайте також: Весь прибуток від продажу ТРЦ Ocean Plaza спрямують на ліквідацію наслідків агресії рф – ФДМУ
Безумовно, що гарантується право на апеляцію. Наприклад, апеляція щодо активів Дерипаски зайняла понад чотири місяці, - додає Олександр Федоришин.
Рішення суду зводиться до простого формулювання: стягнути в дохід держави конкретний актив. Наразі вже є 23 таких рішення, які дозволили стягнути в дохід України 997 активів, серед яких об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби, земельні ділянки і твори мистецтва.
Найпопулярніші пости і сторінки
- Новини - Українська Рада Торгових Центрів
- У ТЦ Олді в Житомирі відкриється магазин Sinsay
- Zara повернулась. Як відновлення роботи Inditex сприйняли різні гравці українського ринку
- Українська Рада Торгових Центрів
- Українці все частіше обирають якісний текстиль місцевих виробників (дослідження)
- У ТРЦ City Center відкрилися нові магазини міжнародних мереж New Balance та Diverse
- Залучають студентів та жінок. Через війну будівельна галузь України потерпає від кадрового голоду
- Компанії Esprit подали заяви про банкрутство
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації