Техноритейлер “Цитрус” програв суди на понад 1,3 млрд грн – ЗМІ

Господарський суд Дніпропетровської області у травні 2024 року виніс рішення, згідно з яким 400 мільйонів грн відсудили у АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ”, яка контролює мережу магазинів “Цитрус”.

Про це йдеться у розслідуванні порталу УНІАН, стверджується, що група компаній "ЦИТРУС" складається з окремих юридичних осіб без єдиної материнської компанії, та контролюється АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", власником якого є одесит Григорій Топал.

Операційні компанії у ритейлера електроніки змінювались кожні два роки. На думку журналістів, через проблеми із законодавством стосовно ухиляння від сплати податків. Йдеться про залучення десятків "кишенькових" ФОПів (фізособ-підприємців), фіктивні повернення техніки, липові кредити та "скрутки" ПДВ.

Аналогічна ухвала суду діє і щодо АТ "ЗНВКІФ "СТЮАРТ", де йдеться про безпідставно набуте майно на 400 мільйонів грн.

Також наразі БЕБ здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 72024101400000002 за ознаками ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України, щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах . Йдеться про понад 575 мільйонів гривень, відповідно до акту податкової перевірки боржника, наявного в матеріалах справи про банкрутство ТОВ "Гаджет Трейдінг".

ТОВ "Гаджет Трейдінг" у 2017 – 2019 роках була операційною компанією "Цитрусу", згодом активи були переведені на ТОВ "Цетехно", ТОВ "Максішоп", ТОВ "Ритейлкомпані".

ТОВ "Цетехно", яка також належить Топалу, також у цьому місяці програла суд на понад 900 мільйонів грн. Загальна сума боргів компаній пов’язаних з “Цитрусом” сягає 1,3 млрд грн.

Читайте також: АМКУ визнав змову “приватівців” на аукціоні з продажу скрапленого газу на початку повномасштабної війни

Маючи борги у 1,3 мільярди гривень, група компаній "Цитрус" навряд чи продовжить існування на ринку, адже навіть до кризи та війни її капіталізація сягала 65 мільйонів доларів. Інвестувати у подібний бізнес, розбитий між десятками юридичних осіб, з відкритими кримінальними провадженнями та купою боргових претензій навряд чи хто погодиться, - вважають розслідувачі видання.