У БЭБ возникли претензии к Dragon Capital Томаша Фиалы из-за львовского ТРЦ Victoria Gardens

Инвесткомпания Dragon Capital Томаша Фиалы пожаловалась на давление со стороны Бюро экономической безопасности (БЭБ). Детективы заинтересовались сделкой шестилетней давности.

Бюро экономической безопасности расследует два уголовных производства, где фигурирует сделка по приобретению инвестиционной компанией Dragon Capital львовского ТРЦ Victoria Gardens.

Dragon Capital купила у турецкого владельца корпоративные права ООО "Феникс-Капитал", которому принадлежал ТРЦ Victoria Gardens, в марте 2018 года, а затем переоформила актив на ООО "Европолис проперти холдинг". Теперь БЭБ проверяет, были ли полностью уплачены налоги во время сделки между "Феникс-Капитал" и "Европолис проперти холдинг".

У-БЭБ-возникли-претензии к-Dragon-Capital-Томаша-Фиалы-через-львовский-ТРЦ-Victoria-Gardens-2

Претензии возникли сразу у двух территориальных управлений БЭБ – в Киеве и Львове. Оба уголовных производства, по информации Dragon Capital, были открыты еще в 2017 году, то есть до того, как компания стала владелицей Victoria Gardens.

"Dragon Capital считает, что дублирование работы детективов БЭБ и втягивание компании в "исторические" уголовные производства является формой давления на бизнес", – заявили в компании.

Dragon Capital также пояснила, что Victoria Gardens переоформили на ООО "Европолис проперти холдинг" для дополнительной юридической защиты от попыток рейдерского захвата, от которого были вынуждены отбиваться как предыдущий владелец, так и новый.

По результатам продажи ООО "Феникс-Капитал" уплатило в сентябре 2018 года более 80 млн грн налога на добавленную стоимость.

Після цього Dragon Capital інвестувала 250 млн грн у реконструкцію та покращення Victoria Gardens.

ООО "Европолис проперти холдинг" (текущий владелец ТРЦ Victoria Gardens) начало платить НДС с аренды с февраля 2021 года. Сейчас это около 9 млн грн в месяц.

Читайте также: Из-за столичного БФК Gulliver в Верховной Раде разгорелся скандал

По результатам 2023 года ООО впервые стало прибыльным: за год уплачено 54,5 млн грн налога на прибыль, а за первый квартал 2024 года – 12 млн грн.

Forbes