Техноритейлер "Цитрус" проиграл суды на более 1,3 млрд грн - СМИ

Хозяйственный суд Днепропетровской области в мае 2024 года вынес решение, согласно которому 400 миллионов грн отсудили у АО "ЗНВКИФ "СТЮАРТ", которая контролирует сеть магазинов "Цитрус".

Об этом говорится в расследовании портала УНИАН, утверждается, что группа компаний «ЦИТРУС» состоит из отдельных юридических лиц без единой материнской компании, и контролируется АО «ЗНВКИФ „СТЮАРТ“, владельцем которого является одессит Григорий Топал.

Операционные компании у ритейлера электроники менялись каждые два года. По мнению журналистов, из-за проблем с законодательством относительно уклонения от уплаты налогов. Речь идет о привлечении десятков "карманных" ФЛП (физлиц-предпринимателей), фиктивных возвратах техники, липовых кредитах и "скрутках" НДС.

Аналогичное определение суда действует и в отношении АО "ЗНВКИФ "СТЮАРТ", где речь идет о безосновательно приобретенном имуществе на 400 миллионов грн.

Также сейчас БЭБ осуществляет досудебное расследование уголовного производства № 72024101400000002 по признакам ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о более 575 миллионов гривен, согласно акту налоговой проверки должника, имеющегося в материалах дела о банкротстве ООО "Гаджет Трейдинг".

ООО "Гаджет Трейдинг" в 2017 - 2019 годах была операционной компанией "Цитруса", впоследствии активы были переведены на ООО "Цетехно", ООО "Максишоп", ООО "Ритейлкомпани".

ООО "Цетехно", которая также принадлежит Топалу, также в этом месяце проиграла суд на более 900 миллионов грн. Общая сумма долгов компаний связанных с "Цитрусом" достигает 1,3 млрд грн.

Читайте также: АМКУ признал сговор «приватовцев» на аукционе по продаже сжиженного газа в начале полномасштабной войны

Имея долги в 1,3 миллиарда гривен, группа компаний "Цитрус" вряд ли продолжит существование на рынке, ведь даже до кризиса и войны ее капитализация достигала 65 миллионов долларов. Инвестировать в подобный бизнес, разбитый между десятками юридических лиц, с открытыми уголовными производствами и кучей долговых претензий вряд ли кто согласится, - считают расследователи издания.