Официальное заявление ТРЦ Gulliver относительно инициативы Офиса генпрокурора о передаче главного актива в управление АРМА

В среду, 24 апреля, в украинские медиа попала информация о том, что Офис генерального прокурора Украины якобы инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Gulliver" в управление АРМА.

Соответствующее ходатайство прокуроры подали в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

*Далее, официальное заявление торгового центра по данной ситуации без внесения изменений и правок редакции:

Ходатайство прокурора о передаче БФК Gulliver в управление АРМА является необоснованным и противоправным, - пресс-служба БФК Gulliver

Ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о передаче многофункционального комплекса Gulliver в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) является безосновательным, необоснованным и грубо нарушающим нормы как процессуального, так и материального права. 

Согласно сообщению, ходатайство было подано в рамках досудебного расследования, которое ведется Бюро экономической безопасности Украины относительно возможного уклонения ООО "ТРИ О" (владелец БФК Gulliver) от уплаты почти 146 млн. грн. налогов в периоде с 2019 по 2021 год. Сейчас, по состоянию на 25 апреля 2024 года, никаких судебных решений, которыми бы подтверждалось подозрение следствия, не выносилось, предоставленными стороной защиты в распоряжении следствия материалами уголовного производства вина опровергается, а предельный срок досудебного расследования истекает 29 мая 2024 года.

Кроме того, грубо нарушается принцип соразмерности стоимости БФК Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов, возможное уклонение от уплаты которых расследуется в рамках указанного уголовного производства, что, по мнению стороны защиты, ставит под сомнение правомерность самого ареста БФК Gulliver. 

Дополнительно сообщаем, что ООО "ТРИ О", в собственности и фактическом управлении которого находится БФК Gulliver, в периоде с 2019 года было уплачено более 620 млн. грн. налогов, в том числе в течение 2019-2021 годов, которые находятся в периметре расследования - более 350 млн. грн. Отсутствие задолженности ООО "ТРИ О" перед бюджетами всех уровней подтверждается и самой Государственной налоговой службой Украины соответствующей справкой.

ООО "ТРИ О" также выполняет свои обязательства перед государственными банками: АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк". Так, в 2023 году в погашение кредитных обязательств этим банкам было уплачено более 300 млн. грн., а запланированный объем погашения на 2024 год составляет более 700 млн гривен. Очевидно, что грубое и противоправное вмешательство в правомерную деятельность ООО "ТРИ О" путем неправосудного изъятия из его владения и распоряжения главного (единственного) актива является реальной угрозой выполнения им обязательств перед государственными банками.

Рассмотрение судом поданного прокурором безосновательного и необоснованного ходатайства о передаче БФК Gulliver в управление АРМА станет тестом судебной системы Украины на независимость, беспристрастность и правосудие.