Компании владельца ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева подозревают в уклонении от налогов - детали
Национальная полиция расследует уголовное производство об уклонении от уплаты налогов компаниями "Инвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" и "Мандарин Плаза".
Указанные фирмы входят в бизнес-империю киевского рантье Вагифа Алиева. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованной в судебном реестре 30 апреля.
Уголовное производство №42022000000001167 зарегистрировали в конце августа 2022 года.
По мнению следователей, должностные лица вышеупомянутых компаний в сговоре с бенефициаром выпустили необеспеченные облигации "с целью увеличения собственных расходов и уклонения от уплаты налога на прибыль путем безосновательных выплат доходов в виде процентов по облигациям по нерыночным ставкам в адрес аффилированных субъектов хозяйствования и с последующим выводом денежных средств в неконтролируемый государством оборот".
Обстоятельства, о которых говорится в материалах дела, касаются периода 2019-2020 годов.
