Компанії-власника-ТРЦ-Lavina-Mall-Вагіфа-Алієва-підозрюють-в-ухиленні-від-податків---деталі

Компании владельца ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева подозревают в уклонении от налогов - детали

Национальная полиция расследует уголовное производство об уклонении от уплаты налогов компаниями "Инвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" и "Мандарин Плаза".

Указанные фирмы входят в бизнес-империю киевского рантье Вагифа Алиева. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованной в судебном реестре 30 апреля.

Уголовное производство №42022000000001167 зарегистрировали в конце августа 2022 года.

20240502114025 3109 | 1

По мнению следователей, должностные лица вышеупомянутых компаний в сговоре с бенефициаром выпустили необеспеченные облигации "с целью увеличения собственных расходов и уклонения от уплаты налога на прибыль путем безосновательных выплат доходов в виде процентов по облигациям по нерыночным ставкам в адрес аффилированных субъектов хозяйствования и с последующим выводом денежных средств в неконтролируемый государством оборот".

Обстоятельства, о которых говорится в материалах дела, касаются периода 2019-2020 годов.

screenshot 1 | 2

*История дела

Напомним, что в сентябре 2023 года прошли обыски в офисе инвестиционного фонда "Рентал", который контролируют дочь Алиева Марина Дорохина и его бизнес-партнер Александр Спектор. В ходе обысков правоохранители изъяли документы, касающиеся операций с ценными бумагами фонда и связанных компаний.

Уголовное производство открыто по статьям:

  • ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
  • ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Читайте также: Минобновление определило судьбу "тарелки" на Лыбедской, вплотную к которой строят ТРЦ Ocean Mall

*Вагиф Алиев является крупнейшим в Киеве и Украине владельцем торговой недвижимости по площади. Ему принадлежат ТРЦ Mandarin Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall (50%). Сейчас он также строит новый ТРЦ Ocean Mall на Лыбедской площади и мечтает выкупить госдолю ТРЦ Ocean Plaza.

Реєстрація РРО, ПРРО та інше. У “Дії” запустили одразу 5 нових послуг для бізнесу

Після гучного ІРО. Польська Żabka завершила третій квартал зі стрибком прибутку

Які тренди домінували в ритейлі у 2024 році: аналітика Inweb (інфографіка)

“Фокстрот” відкрив третій магазин у Івано-Франківську

Apple звітує про рекордну квартальну виручку попри конкуренцію в Китаї

ТОП публікацій ТРЦ в соцмережах у жовтні 2024 року

Співвласник “АТБ” Буткевич йде у житлове будівництво – деталі

Українці отримають втричі більше “Національного кешбеку” за жовтень – деталі

Ритейл відзначає міграцію покупців та зміни споживчих настроїв

У ТРЦ Gulliver відкрився офіційний магазин Armani Exchange (фото)