Директора столичного ТРЦ подозревают в уклонении от уплаты налогов на 145 млн грн

31.05.2023

Следователи Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении директору компании, являющейся владельцем столичного ТРЦ. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах – 145,8 млн грн.

Вероятно, речь идет о ООО "Три О", которое владеет ТРЦ “Gulliver”, об этом свидетельствует информация в судебном реестре. Теперь суд изберет подозреваемой меру пресечения.

По данным БЭБ, руководство торгового центра в течение 2019-2021 годов заключило ряд договоров на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей с подконтрольными субподрядными обществами, в частности с признаками фиктивности и транзитности.

Благодаря этому ТРЦ смог уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов гривен.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ДСР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, - сообщают в ведомстве.

Владельцем ТРЦ является ООО "Три О", входящее в структуры украинского бизнесмена Виктора Полищука.

Полищук построил торговый центр за кредитные средства украинских госбанков, но рассчитаться с долгами не смог.

Суд арестовал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в 2016 году по представлению прокуратуры, которая проводила расследование хищения средств банка "Михайловский", конечным бенефициаром которого также был Полищук.

В 2018 году Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на продажу права требования по кредитному договору с ипотекой в виде ТРЦ Gulliver за 18,18 млрд грн. Тогда покупателя на активы найти не удалось.

БЭБ

Директора столичного ТРЦ подозревают в уклонении от уплаты налогов на 145 млн грн

Кому принадлежит "Gulliver"?

Українці отримали втричі більше “Нацкешбеку” за жовтень – середня виплата на людину

Китайський власник e-commerce платформи Temu не виправдав очікування аналітиків

Вдвічі більше ніж торік. Українці здійснили вже 3 млрд оплат через ПРРО у 2024-му

Перезавантаження пулу орендарів. RDA здійснюватиме брокеридж ТЦ Galeria Korzo

Фокус на Києві та західних областях. Які ТРЦ можуть відкритися в Україні у 2025 році

Кібератака на Auchan: злочинці отримали дані понад 500 тисяч клієнтів

JYSK відкрив сьомий магазин в Одесі у ТЦ “Родос” (фото)

Підсилення tenant-mix та підготовка до зими: головні зміни осені у ТРЦ “ЗЛАТА ПЛАЗА”

Понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів – дослідження ринку праці

В Україну повертається бренд Kiehl’s від L’Oréal – деталі

Популярные записи и страницы