Директора столичного ТРЦ подозревают в уклонении от уплаты налогов на 145 млн грн
Следователи Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении директору компании, являющейся владельцем столичного ТРЦ. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах – 145,8 млн грн.
Вероятно, речь идет о ООО "Три О", которое владеет ТРЦ “Gulliver”, об этом свидетельствует информация в судебном реестре. Теперь суд изберет подозреваемой меру пресечения.
По данным БЭБ, руководство торгового центра в течение 2019-2021 годов заключило ряд договоров на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей с подконтрольными субподрядными обществами, в частности с признаками фиктивности и транзитности.
Благодаря этому ТРЦ смог уклониться от уплаты налогов на десятки миллионов гривен.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении ДСР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, - сообщают в ведомстве.
Кому принадлежит "Gulliver"?
Владельцем ТРЦ является ООО "Три О", входящее в структуры украинского бизнесмена Виктора Полищука.
Полищук построил торговый центр за кредитные средства украинских госбанков, но рассчитаться с долгами не смог.
Читайте также: Как украинские ТРЦ пережили энергокризис и превратились в "Пункты несокрушимости". Рассказы девелоперов
Суд арестовал имущественный комплекс ТРЦ "Гулливер" в 2016 году по представлению прокуратуры, которая проводила расследование хищения средств банка "Михайловский", конечным бенефициаром которого также был Полищук.
В 2018 году Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на продажу права требования по кредитному договору с ипотекой в виде ТРЦ Gulliver за 18,18 млрд грн. Тогда покупателя на активы найти не удалось.
Популярные записи и страницы
- Новости - Украинский Совет Торговых Центров
- В ТЦ Олди в Житомире откроется магазин Sinsay
- Zara вернулась. Как возобновление работы Inditex восприняли разные игроки украинского рынка
- Украинский Совет Торговых Центров
- Украинцы все чаще выбирают качественный текстиль местных производителей (исследование)
- В ТРЦ City Center открылись новые магазины международных сетей New Balance и Diverse
- Привлекают студентов и женщин. Из-за войны строительная отрасль Украины страдает от кадрового голода
- Компании Esprit подали заявления о банкротстве
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації