АРМА нашло активы украинской сети магазинов с российскими владельцами
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нашло активы украинской сети магазинов, владельцами которой являются фигуранты уголовного производства из-за связи с партнерами из россии.
Об этом сообщают в пресс-службе агентства.
При проработке запроса правоохранительного органа работники АРМА обнаружили и разыскали активы фигурантов уголовного производства, которые осуществляли хозяйственную деятельность во взаимодействии с рф и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории (в том числе оккупационными администрациями государства-агрессора), - отмечают в АРМА.
Ключевые фигуранты дела имеют российское гражданство, они организовали преступную схему с партнерами в Украине для продолжения работы в условиях санкций и сохранения бизнеса.
Благодаря сделкам, подсанкционное юрлицо, бенефициарными владельцами которого являются граждане страны-агрессорки, продолжало вести дела в Украине под видом других юрлиц. О какой именно сети магазинов идет речь в АРМА, к сожалению, не уточняют.
Работники АРМА в целом обнаружили в Украине и за ее пределами:
- 15 единиц автомобильного транспорта;
- 9 объектов жилой недвижимости;
- 8 объектов нежилой недвижимости;
- 8 земельных участков;
- 40 единиц нематериальных активов;
- денежные средства на сумму 900 млн грн;
- доли в уставном капитале почти на 4 млн грн.
Читайте также: Крупнейший инвестор в строительной отрасли рф: НАПК внесло немецкую компанию Knauf в перечень спонсоров войны
Собранные данные АРМА направило в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, в том числе ареста или последующей конфискации активов.
Популярные записи и страницы
- Новости - Украинский Совет Торговых Центров
- В ТЦ Олди в Житомире откроется магазин Sinsay
- Zara вернулась. Как возобновление работы Inditex восприняли разные игроки украинского рынка
- Украинский Совет Торговых Центров
- Украинцы все чаще выбирают качественный текстиль местных производителей (исследование)
- В ТРЦ City Center открылись новые магазины международных сетей New Balance и Diverse
- Привлекают студентов и женщин. Из-за войны строительная отрасль Украины страдает от кадрового голода
- Компании Esprit подали заявления о банкротстве
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації