АРМА нашло активы украинской сети магазинов с российскими владельцами

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) нашло активы украинской сети магазинов, владельцами которой являются фигуранты уголовного производства из-за связи с партнерами из россии.

Об этом сообщают в пресс-службе агентства.

При проработке запроса правоохранительного органа работники АРМА обнаружили и разыскали активы фигурантов уголовного производства, которые осуществляли хозяйственную деятельность во взаимодействии с рф и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории (в том числе оккупационными администрациями государства-агрессора), - отмечают в АРМА.

Ключевые фигуранты дела имеют российское гражданство, они организовали преступную схему с партнерами в Украине для продолжения работы в условиях санкций и сохранения бизнеса.

Благодаря сделкам, подсанкционное юрлицо, бенефициарными владельцами которого являются граждане страны-агрессорки, продолжало вести дела в Украине под видом других юрлиц. О какой именно сети магазинов идет речь в АРМА, к сожалению, не уточняют.

Работники АРМА в целом обнаружили в Украине и за ее пределами:

• 15 единиц автомобильного транспорта;
• 9 объектов жилой недвижимости;
• 8 объектов нежилой недвижимости;
• 8 земельных участков;
• 40 единиц нематериальных активов;
• денежные средства на сумму 900 млн грн;
• доли в уставном капитале почти на 4 млн грн.

Читайте также: Крупнейший инвестор в строительной отрасли рф: НАПК внесло немецкую компанию Knauf в перечень спонсоров войны

Собранные данные АРМА направило в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, в том числе ареста или последующей конфискации активов.

АРМА