Як Ротенберги приховували свою власність в ТРЦ Ocean Plaza – деталі від ФДМУ

Сначала Ротенберги создают на территории Украины ООО, в которое заходит иностранная компания, которая может быть зарегистрирована в ЕС. В случае с Ocean Plaza это была кипрская компания, которая действовала через ряд посредников из 4-5 компаний.

Далее бенефициар и номинал подписывают акционерное соглашение, где фиксируется, что во всех реестрах будет указан номинал, а бенефициар официально нигде не указывается.

Юристы по договоренности регистрируют компанию не на бенефициара, а на номинала.

Минюсту пришлось сделать немало, чтобы доказать причастность Ротенбергов к ТРЦ, когда все этапы были выполнены - украинская сторона обратилась в суд. Суд все внимательно изучает и выносит решение.

Читайте также: Всю прибыль от продажи ТРЦ Ocean Plaza направят на ликвидацию последствий агрессии рф - ФГИУ

Безусловно, что гарантируется право на апелляцию. Например, апелляция по активам Дерипаски заняла более четырех месяцев, - добавляет Александр Федоришин.

Решение суда сводится к простой формулировке: взыскать в доход государства конкретный актив. Сейчас уже есть 23 таких решения, которые позволили взыскать в доход Украины 997 активов, среди которых объекты недвижимого имущества, транспортные средства, земельные участки и произведения искусства.

The Page