Як Ротенберги приховували свою власність ТРЦ Ocean Plaza - деталі від ФДМУ

Як Ротенберги приховували свою власність в ТРЦ Ocean Plaza – деталі від ФДМУ

Российские олигархи братья Ротенберги пытались скрыть, что являются совладельцами столичного ТРЦ Ocean Plaza по "классическому механизму".

Об этом рассказал заместитель председателя Фонда госимущества Украины Александр Федоришин и объяснил, как именно это работает.

Федоришин объясняет, что российские олигархи постоянно обращаются в Европейский суд, чтобы признать решения судов Украины недействительными и вернуть активы или получить за них компенсацию.

Поэтому когда мы говорим о первом механизме по взысканию в доход государства через санкции, суды тщательно контролируют. Здесь очень трудно Министерству юстиции доказать, что крайним бенефициаром является конкретный российский олигарх. Например, громкий кейс по взысканию Ocean Plaza в доход государства. За этим активом стояли братья Ротенберги. Структура сокрытия бенефициаров многоступенчатая, - говорит замглавы ФГИУ.

Как это работает?

Сначала Ротенберги создают на территории Украины ООО, в которое заходит иностранная компания, которая может быть зарегистрирована в ЕС. В случае с Ocean Plaza это была кипрская компания, которая действовала через ряд посредников из 4-5 компаний.

Далее бенефициар и номинал подписывают акционерное соглашение, где фиксируется, что во всех реестрах будет указан номинал, а бенефициар официально нигде не указывается.

Юристы по договоренности регистрируют компанию не на бенефициара, а на номинала.

Минюсту пришлось сделать немало, чтобы доказать причастность Ротенбергов к ТРЦ, когда все этапы были выполнены - украинская сторона обратилась в суд. Суд все внимательно изучает и выносит решение.

Читайте также: Всю прибыль от продажи ТРЦ Ocean Plaza направят на ликвидацию последствий агрессии рф - ФГИУ

Безусловно, что гарантируется право на апелляцию. Например, апелляция по активам Дерипаски заняла более четырех месяцев, - добавляет Александр Федоришин.

Решение суда сводится к простой формулировке: взыскать в доход государства конкретный актив. Сейчас уже есть 23 таких решения, которые позволили взыскать в доход Украины 997 активов, среди которых объекты недвижимого имущества, транспортные средства, земельные участки и произведения искусства.

The Page

KIKO MILANO відкрив новий beauty-простір в столичному ТРЦ Gulliver

Bolt Food запустився одразу в чотирьох нових містах

Суди за “смужки”. Adidas програв справу про товарний знак проти Thom Browne

У Meest Group попередили про ризики скасування пільг на міжнародні посилки

Не лише мінімаркети та кафе. Які ритейлери цікавляться комерційними площами в ЖК

Україна потрапила в ТОП: кількість великих ТРЦ у країнах Європи (дослідження)

Colliers Ukraine стала ексклюзивним консультантом багатофункціонального ТЦ Phoenix Plaza в Карпатах

Sinsay, Thrash!Траш! та інші: ТЦ “Покровський” у Рівному перезапускається з новими “якорями”

Понад 500 магазинів. Український бренд Lamel зайшов на полиці американського ритейлера Sally Beauty

Товари від ветеранів на полицях. “Епіцентр” долучився до проєкту “Створено Захисниками”