Компанії-власника-ТРЦ-Lavina-Mall-Вагіфа-Алієва-підозрюють-в-ухиленні-від-податків---деталі

Компанії власника ТРЦ Lavina Mall Вагіфа Алієва підозрюють в ухиленні від податків – деталі

Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями "Інвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" та "Мандарин Плаза".

Зазначені фірми входять до бізнес-імперії київського рантьє Вагіфа Алієва. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, опублікованої в судовому реєстрі 30 квітня.

Кримінальне провадження №42022000000001167 зареєстрували наприкінці серпня 2022 року.

20240502114025 3109 | 1

На думку слідчих, посадові особи вищезазначених компаній у змові з бенефіціаром випустили незабезпечені облігації "з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток шляхом безпідставних виплат доходів у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання та з подальшим виведенням грошових коштів в неконтрольований державою обіг".

Обставини, про які йдеться у матеріалах справи, стосуються періоду 2019-2020 років.

screenshot 1 | 2

*Історія справи

Нагадаємо, що у вересні 2023 року відбулися обшуки в  офісі інвестиційного фонду "Рентал", який контролюють дочка Алієва Марина Дорохіна та його бізнес-партнер Олександр Спектор. В ході обшуків правоохоронці вилучили документи, що стосуються операцій із цінними паперами фонду та пов'язаних компаній.

Кримінальне провадження відкрито за статтями:

  • ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
  • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Читайте також: Мінвідновлення визначило долю “тарілки” на Либідській, впритул до якої будують ТРЦ Ocean Mall

*Довідка.Вагіф Алієв є найбільшим у Києві та Україні власник торговельної нерухомості за площею. Йому належать ТРЦ Mandarin Plaza, Lavina Mall та Blockbuster Mall (50%). Наразі він також будує новий ТРЦ Ocean Mall на Либідській площі і мріє викупити держчастку ТРЦ Ocean Plaza.

Перезавантаження пулу орендарів. RDA здійснюватиме брокеридж ТЦ Galeria Korzo

Фокус на Києві та західних областях. Які ТРЦ можуть відкритися в Україні у 2025 році

Кібератака на Auchan: злочинці отримали дані понад 500 тисяч клієнтів

JYSK відкрив сьомий магазин в Одесі у ТЦ “Родос” (фото)

Підсилення tenant-mix та підготовка до зими: головні зміни осені у ТРЦ “ЗЛАТА ПЛАЗА”

Понад 70% компаній відчувають значний дефіцит кадрів – дослідження ринку праці

В Україну повертається бренд Kiehl’s від L’Oréal – деталі

ТОП-15 найбільших українських брендів 2024 – рейтинг

Chanel відкрив перший флагманський бутик косметики (фото)

“Чудо острів” повертається до Києва з новим флагманом у ТРЦ Retroville

Не пропусти найважливіше!