Директорку столичного ТРЦ підозрюють в ухиленні від сплати податків на 145 млн грн
Слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директорці компанії, яка є власником столичного ТРЦ. Її підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах - 145,8 млн грн.
Ймовірно, йдеться про ТОВ “Три О”, яка володіє ТРЦ “Gulliver”, про це свідчить інформація у судовому реєстрі. Тепер суд обере підозрюваній запобіжний захід.
За даними БЕБ, керівництво торговельного центру протягом 2019-2021 років уклало низку договорів на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей з підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками “фіктивності” та “транзитності”.
Завдяки цьому ТРЦ зміг ухилитися від сплати податків на десятки мільйонів гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження ДСР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, - повідомляють у відомстві.
Кому належить “Gulliver”?
Власником ТРЦ є ТОВ "Три О", яка входить до структур українського бізнесмена Віктора Поліщука.
Поліщук звів торговий центр за кредитні кошти українських держбанків, але розрахуватися з боргами не зміг.
Читайте також: Як українські ТРЦ пережили енергокризу та перетворились на “Пункти незламності”. Розповіді девелоперів
Суд арештував майновий комплекс ТРЦ "Гулівер" у 2016 році за поданням прокуратури, яка проводила розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський", кінцевим бенефіціаром якого також був Поліщук.
У 2018 році "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" виставили на продаж права вимоги за кредитним договором з іпотекою у вигляді ТРЦ "Gulliver" за 18,18 млрд грн. Тоді покупця на активи знайти не вдалось.
Найпопулярніші пости і сторінки
- Новини - Українська Рада Торгових Центрів
- У ТЦ Олді в Житомирі відкриється магазин Sinsay
- Zara повернулась. Як відновлення роботи Inditex сприйняли різні гравці українського ринку
- Українська Рада Торгових Центрів
- Українці все частіше обирають якісний текстиль місцевих виробників (дослідження)
- У ТРЦ City Center відкрилися нові магазини міжнародних мереж New Balance та Diverse
- Залучають студентів та жінок. Через війну будівельна галузь України потерпає від кадрового голоду
- Компанії Esprit подали заяви про банкрутство
- У Європі з'явиться перший магазин "міської мобільності" - що це
- В "АТБ" прокоментували бронювання працівників від мобілізації