АРМА знайшло активи української мережі магазинів із російськими власниками

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло активи української мережі магазинів власниками якої є фігуранти кримінального провадження через зв’язок з партнерами з росії.

Про це повідомляють у прес-службі агентства.

Під час опрацювання запиту правоохоронного органу працівники АРМА виявили та розшукали активи фігурантів кримінального провадження, які здійснювали господарську діяльність у взаємодії з рф та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території (зокрема окупаційними адміністраціями держави-агресора), - зазначають в АРМА.

Ключові фігуранти справи мають російське громадянство, вони організували злочинну схему з партнерами в Україні для продовження роботи в умовах санкцій та збереження бізнесу.

Завдяки оборудками, підсанкційна юрособа, бенефіціарними власниками якої є громадяни країни-агресорки, продовжувала вести справи в Україні під виглядом інших юросіб. Про яку саме мережу магазинів йдеться в АРМА, на жаль, не уточнюють.

Працівники АРМА загалом виявили в Україні та за її межами:

• 15 одиниць автомобільного транспорту;
• 9 об’єктів житлової нерухомості;
• 8 об’єктів нежитлової нерухомості;
• 8 земельних ділянок;
• 40 одиниць нематеріальних активів;
• грошові кошти у сумі 900 млн грн;
• частки у статутному капіталі на майже 4 млн грн.

Читайте також: Найбільший інвестор у будівельній галузі рф: НАЗК внесло німецьку компанію Knauf в перелік спонсорів війни

Зібрані дані АРМА спрямувало до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів, зокрема арешту чи подальшої конфіскації активів.

АРМА