Директорку столичного ТРЦ підозрюють в ухиленні від сплати податків на 145 млн грн

Слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директорці компанії, яка є власником столичного ТРЦ. Її підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах - 145,8 млн грн.

Ймовірно, йдеться про ТОВ “Три О”, яка володіє ТРЦ “Gulliver”, про це свідчить інформація у судовому реєстрі. Тепер суд обере підозрюваній запобіжний захід.

За даними БЕБ, керівництво торговельного центру протягом 2019-2021 років уклало низку договорів на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей з підконтрольними субпідрядними товариствами, зокрема з ознаками “фіктивності” та “транзитності”.

Завдяки цьому ТРЦ зміг ухилитися від сплати податків на десятки мільйонів гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження ДСР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, - повідомляють у відомстві.